Датский финнадзор передал дело Nordea в полицию

Финский орган финансового надзора выявил очевидные недостатки в том, как банк Nordea противодействует обходу санкций против России, оценив нарушения как крупные и очень крупные.

Финансовая инспекция Швеции сообщила, что начала проверку, связанную с соблюдением Swedbank требований по борьбе с отмыванием денег, передает Dagens Industri.

Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».

В распоряжении журналистов издания Eesti Ekspress оказался 160-страничный текст подозрения, предъявленного правоохранительными органами сотрудникам эстонского отделения Danske Bank в ходе расследования дела о масштабном отмывании денег.

В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.