США запретили транзакции с эстонской компанией

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило документ под названием «Общая лицензия номер 25E», в котором сообщило о правилах взаимодействия с российскими организациями в области инфотехнологий и телекоммуникаций.

В этой лицензии сказано, что экспорт, реэкспорт, продажи и поставки в Россию всего, что связано с телекоммуникациями и интернет-услугами, разрешены. Также разрешены и транзакции, сопутствующие этим процессам.

Однако в этом правиле есть исключения.

Во-первых, запрещены транзакции с такими организациями как Garantex Europe OÜ, «Первый канал», НТВ, «Россия-1», ООО «Алгоритм», Институт востоковедения РАН, АНО «Диалог», АНО «Диалог Регионы». Чтобы осуществлять платежи с этими организациями, нужно получать специальное разрешение.

Во-вторых, запрещены все транзакции с организациями, подпадающими под критерии указов президента США 14066 и 14068. В этих указах говорится о запрете на ввоз в США продуктов фоссильного топлива и сельскохозяйственной продукции из России, а также о других ограничениях.

В-третьих, запрещено снимать деньги на балансе американских учреждений, принадлежащих Банку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов России.

В-четвертых, запрещено открывать или держать корреспондентский счет или счет платежа на имя организаций, указанных в президентском указе номер 14024.

Компания Garantex Europe еще в 2022 году попала под санкции США. Помимо самого предприятия, под санкции тогда попали криптокошельки, принадлежащие этой компании.

20 марта 2024 года Garantex Europe была ликвидирована. К тому моменту она сменила название на Kihonzi Buzhaga OÜ (некоторые специалисты по ликвидации фирм переименовывают компанию на африканский манер перед тем как ее ликвидировать).