Подписаться всего за 3.99 €

OMX Baltic1,7%316,84
OMX Riga0,15%905,85
OMX Tallinn0,05%2 087,22
OMX Vilnius1,99%1 381,16
S&P 5000,00%6 672,62
DOW 300,00%46 677,85
Nasdaq −1,78%22 311,98
FTSE 1000,28%10 334,06
Nikkei 225−1,16%53 819,61
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,3

OMX Baltic1,7%316,84
OMX Riga0,15%905,85
OMX Tallinn0,05%2 087,22
OMX Vilnius1,99%1 381,16
S&P 5000,00%6 672,62
DOW 300,00%46 677,85
Nasdaq −1,78%22 311,98
FTSE 1000,28%10 334,06
Nikkei 225−1,16%53 819,61
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,3

30.03.24, 15:13

Число сообщений о нарушении санкций против России выросло

В прошлом году Бюро данных по отмыванию денег (RAB) получило в 2,5 раза больше сообщений о подозрениях в обходе санкций. Отчеты в основном касаются стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС.

Кристьян Кург

«Усложнение схем сокрытия конечного бенефициара явно свидетельствуют об уклонении от финансовых санкций, установленных Европейским Союзом», – считает заместитель руководителя Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус.

«Усложнение схем сокрытия конечного бенефициара явно свидетельствуют об уклонении от финансовых санкций, установленных Европейским Союзом», – считает заместитель руководителя Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус.
Foto: Бюро данных по отмыванию денег

В 2022 году RAB получило 281 сообщение об отклонении транзакций или замораживании активов, когда выяснилось, что за транзакцией или активом стояло лицо, находящееся под санкциями. За девять месяцев прошлого года таких сообщений было 76. Эти случаи в основном связаны с компаниями, которые экспортировали химикаты, необходимые для производства удобрений.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Санкции

Похожие статьи

KM

Content Marketing

11.03.26, 11:54

Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?

Самые читаемые

1

12.03.26, 08:31

Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает

2

10.03.26, 18:02

Старый противник протянул Гроссу руку помощи

3

10.03.26, 19:02

Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц

4

11.03.26, 12:59

Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании

5

Эпицентр

11.03.26, 06:00

«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги

Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ

6

12.03.26, 13:57

Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»

Последние новости

13.03.26, 14:50

Уускюла: резкие скачки Euribor продолжатся – выбирайте, в какой момент подписывать договор

13.03.26, 14:09

Инициатор снижения налога на казино оплатил расходы на PR и адвокатов за счет налогоплательщиков

13.03.26, 12:51

Enefit Industry выиграла конкурс на долгосрочное теплоснабжение Нарвы

13.03.26, 11:55

Arco Vara продает четверть болгарского девелоперского проекта за 2,2 млн евро

13.03.26, 11:09

Биткоин упал в цене на фоне нефтяного шока и военных опасений

13.03.26, 10:29

Муниципальная компания Таллинна по-прежнему требует от бывшего руководителя крупную сумму

13.03.26, 09:40

Пяртель-Пеэтер Пере вышел из Партии реформ и обвинил Михала в слабом руководстве

13.03.26, 09:00

Нефть, квоты и рейтинг: что заставило власть отступить по акцизам

Сейчас в фокусе

Построенную в 1972 году гостиницу «Виру» в последний раз капитально обновляли в начале 2000-х. С тех пор в гостинице проводили лишь косметические работы.

12.03.26, 08:31

Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает

Йонатан Карьюс, имеющий опыт в сфере коммуникаций, возглавил Standard в 2023 году. К тому моменту заводы компании были закрыты уже полгода, а портфель заказов был полностью пуст, вспоминает он.

12.03.26, 13:57

Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»

Путин совещается с энергетическим блоком правительства и представителями компаний о том, как извлечь выгоду из текущей конъюнктуры. 10 марта, Кремль

12.03.26, 06:00

Дорогая нефть поможет бюджету России?

Пока ему грозит секвестр на 10%

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.

Эпицентр

11.03.26, 06:00

«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги

Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ

До войны в Украине из порта Палдиски часто отправляли автомобили в Россию.

12.03.26, 16:07

Схема обхода санкций на 25 млн евро: суд арестовал гражданку Эстонии

Стен-Эрик Янтсон вместе с партнером Яаком Морна владеет в центре города несколькими ресторанами. Теперь предприниматели ищут для них нового хозяина.

12.03.26, 17:57

Бизнесмены выставили на продажу пять ресторанов: «Ищем себе достойную замену»

Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.

12.03.26, 08:51

Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей

Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.

KM

Content Marketing

16.02.26, 09:11

Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026