OMX Baltic0,55%299,27
OMX Riga−0,14%931
OMX Tallinn0,62%1 974,99
OMX Vilnius0,31%1 293,45
S&P 5000,19%6 870,4
DOW 300,22%47 954,99
Nasdaq 0,31%23 578,13
FTSE 100−0,45%9 667,01
Nikkei 225−1,05%50 491,87
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%89,45

OMX Baltic0,55%299,27
OMX Riga−0,14%931
OMX Tallinn0,62%1 974,99
OMX Vilnius0,31%1 293,45
S&P 5000,19%6 870,4
DOW 300,22%47 954,99
Nasdaq 0,31%23 578,13
FTSE 100−0,45%9 667,01
Nikkei 225−1,05%50 491,87
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%89,45

25.03.24, 18:35

Эстонская компания попала под санкции США

Минфин США в понедельник пополнил список лиц, находящихся под антироссийскими санкциями. В него попали и иностранцы, которые были замечены в работе с подсанкционными компаниями из России. В список включена и эстонская фирма.

dv.ee

Эстонская компания попала под санкции США

Foto: ANNA MONEYMAKER

В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации. «Многие из сегодняшних объектов предлагают услуги ранее включенным в перечень организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или злоупотребляют виртуальными активами для уклонения от санкций», – говорится в пояснении Государственного департамента.

Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ, также попала в список. Bitfingroup, судя по данным Коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта. До этого компания не публиковала отчетность.

В санкционные списки также внесен Тимур Буканов, гражданин России. Он был замечен в оказании финансовых услуг в России.

Статья продолжается после рекламы

Эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов, была внесена в список за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, Буканова.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC)

В России у Буканова есть компания «Центр обработки электронных платежей» с выручкой 45 миллионов рублей (примерно 450 000 евро) в 2022 году.

У Буканова также есть компания Bitfingroup в Казахстане.

Эстонская компания Bitfingroup никогда не вела деятельность, заявил Тимур Букаев «Деловым ведомостям». «Мы ей не пользовались», – сказал он. Почему он попал под санкции США российский предприниматель не знает. Также он не захотел уточнить, чем именно занималась его российская компания и связаны ли санкции с ее деятельностью. «Я не хотел бы сейчас это комментировать. Мы сами еще ничего не знаем и будем выяснять», – ответил он.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!