- OMX Baltic−0,23%311,54
- OMX Riga0,14%904,48
- OMX Tallinn−0,03%2 086,27
- OMX Vilnius−0,25%1 354,18
- S&P 500−1,34%6 685,11
- DOW 30−1,36%46 770,34
- Nasdaq −1,64%22 343,79
- FTSE 100−0,47%10 305,15
- Nikkei 225−1,04%54 452,96
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,6
- OMX Baltic−0,23%311,54
- OMX Riga0,14%904,48
- OMX Tallinn−0,03%2 086,27
- OMX Vilnius−0,25%1 354,18
- S&P 500−1,34%6 685,11
- DOW 30−1,36%46 770,34
- Nasdaq −1,64%22 343,79
- FTSE 100−0,47%10 305,15
- Nikkei 225−1,04%54 452,96
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,6
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Когда Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Анти Таммеокса, которого тогда считали одним из серых кардиналов мусорного бизнеса в стране, виновным в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK (год спустя Таммеокс был оправдан во второй инстанции – прим. ред.), опубликованная в эстонской прессе информация сразу привлекла внимание сотрудников Центробанка Нидерландов (De Nederlandsche Bank, далее – DNB – прим. ред.).
Уже на следующий день представители DNB отправились в офисы трастового фонда BK Corporate International B.V. (далее – BK – прим. ред.) и его дочерних предприятий, после чего началась проверка клиентских досье.
Похожие статьи
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Предприниматель, построивший несколько общественных зданий, ради спасения собственного бизнеса, перевел свои обремененные долгами побочные компании в руки бизнесмена с сомнительной репутацией.
Канцелярия Рийгикогу обжаловала постановление Харьюского уездного суда, который приказал предоставить электронную переписку депутата парламента от Партии реформ Кейт-Пентус Розиманнус в период с января 2008 по март 2011 года. Помимо прочего, Канцелярия сделала запрос на выдачу писем. Тогда письма центристов Прийта Тообала и Лаури Лааси были сразу выданы Полиции безопасности без уведомления обоих депутатов.
Этой новостью она поделилась в Facebook.
На прошлой неделе газета Aripaev сообщила, что государственное Целевое учреждение Tehvandi Spordikeskus, задача которого строить и поддерживать спортивную инфраструктуру в Отепя, построило за казённый счёт и отремонтировало несколько зданий, которые использует в своей коммерческой деятельности, предлагая услуги по размещению, питанию и аренде конференц-зала.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.
Самые читаемые
1
3
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Последние новости
Сейчас в фокусе
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
- KM
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную